Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Фирма Энергозащита"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105120, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 39/1 к. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700038024

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709046921

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01591-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14151

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023

2. Содержание сообщения

вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров АО «Фирма Энергозащита» 2023 год

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03 мая 2023 года

сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум общего собрания акционеров имеется.

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»;

3. Об определении размера вознаграждений избранным членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего голосов: 1 261 331 (100,00 %);

«За»: 1 259 083 (99,82178 %);

«Против»: 186 (0,01475 %);

«Воздержался»: 684 (0,05423 %);

Недейств. и неподсчитанные: 1 336 (0,10592 %);

Не голосовали: 42 (0,00333 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Прекратить полномочия членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

2. Об избрании членов Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» –8 817 123

Кандидаты:

1. Ауль Александр Викторович – 1 269 532;

2. Лепёхин Сергей Федорович – 1 268 040;

3. Новик Дмитрий Александрович – 1 229 837;

4. Брагина Евгения Евгеньевна – 1 229 799;

5. Ходаренок Александра Владимировна – 1 229 373;

6. Медведев Александр Сергеевич – 1 229 242;

7. Фалькович Юлия Валериевна – 1 229 053;

8. Былым Ольга Викторовна – 40 131;

9. Былым Оксана Викторовна – 39 926;

10. Самоходкин Анатолий Никифорович – 38 983;

11. Бочков Фёдор Александрович – 725;

12. Иванов Алексей Марксович – 628;

13. Гостев Алексей Александрович – 607;

14. Новикова Софья Андреевна – 310;

15. Петрухина Анастасия Викторовна – 219;

16. Романюк Иван Владимирович – 197;

17. Романюк Анастасия Сергеевна - 177

«Против» – 0;

«Воздержался» – 1 540;

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,

Предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П – 10 654.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АО «Фирма Энергозащита»:

1. Ауль Александр Викторович;

2. Брагина Евгения Евгеньевна;

3. Лепёхин Сергей Федорович;

4. Медведев Александр Сергеевич;

5. Новик Дмитрий Александрович;

6. Фалькович Юлия Валериевна;

7. Ходаренок Александра Владимировна.

3. Об определении размера вознаграждений избранным членам Совета директоров АО «Фирма Энергозащита».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Всего голосов: 1 261 331 (100 %);

«За» – 1 259 153 (99,82733 %);

«Против» – 162 (0,01284 % );

«Воздержался» – 620 (0,04915 %);

Недейств и неподсчитанные – 1 354 (0,10735);

Не голосовали – 42 (0,00333 %).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить для вновь избранного состава Совета директоров Общества следующее базовое вознаграждение: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 10/05/2023 от 10.05.2023 года

вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер: 1-01-01591-А

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Ходаренок

3.2. Дата 10.05.2023г.